Nöbetçi Eczaneler
Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada ikinci aşamaya geçildi. Holding ve bağlantılı 121 şirkete ait hesaplarda 88 milyar liralık şüpheli para hareketi tespit edilirken, İstanbul merkezli dört ilde gerçekleştirilen yeni operasyonda aralarında iş insanı Arafat Bingöl, Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü Remzi Sanver ve medya yöneticisi Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
88 MİLYAR TL’LİK ŞÜPHELİ İŞLEM
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin hesaplarında 2020-2021 yıllarında 88 milyar TL tutarında kaynağı belirsiz para hareketi tespit edildi. Bu bulgular üzerine savcılık talimatıyla dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında aralarında daha önce ev hapsiyle serbest bırakılan Kenan Tekdağ, iş insanı Arafat Bingöl, eski rektör Remzi Sanver ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Üç kişinin yurt dışında olduğu belirlenirken, altı şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 121 şirkete ait tüm mal varlıklarına el konuldu.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Başsavcılık, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’, ‘Akaryakıt Kaçakçılığı’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçları kapsamında yürütülen geniş çaplı soruşturmada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığına dair bulgulara ulaşılmıştır.”
Açıklamada, Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri üzerinden gerçekte gerçekleşmeyen yüksek tutarlı işlemler yapıldığı, bu işlemlerin fiziki kaçakçılıktan ziyade “kayıt dışı fatura zinciri” yöntemiyle vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu belirtildi.
Benzer yöntemlerin geçmiş yıllarda farklı ticari unvanlarla sürdürüldüğü, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve sistemin “örgütlü bir yapı” içinde çalıştığı ifade edildi.
OPERASYONUN KAPSAMI GENİŞLİYOR
Savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul, Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı yapılan ikinci dalga operasyonda; Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat ve Cengiz Bingöl, Remzi Sanver, Kenan Tekdağ, Betül Can ve Zühal Can gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda şirket yöneticisi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve şirket merkezlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, belgeler ve değerli evraklara el konuldu. Üç şüphelinin yurt dışında bulunduğu, altı kişinin ise arandığı açıklandı.
Soruşturmanın, örgütsel yapının mali bağlantıları ve para trafiğinin tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması için çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturmada, holdingin yöneticilerinden Kemal Can, “örgüt kurma ve yönetme” ile “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini gizleme” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında, holdingin Show TV ve Habertürk gibi medya kuruluşlarını satın aldığı dönemde adı geçen Ciner Holding’in sahibi Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Ciner’in, bu satın alma ve devir süreçlerinde örgüt faaliyetleri kapsamında para aklama suçuna karıştığı öne sürülmüştü.
Bu gelişmelerin ardından TMSF, Park Holding ile bağlı şirketleri AFC, Zeyfa ve Silopi Elektrik’e kayyum atamış; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şirket merkezlerine operasyon düzenlemişti.
İlk operasyonda 10 kişi gözaltına alınmış, 6 şüpheliden 5’i tutuklanırken medya grubunun başındaki Kenan Tekdağ ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.
REMZİ SANVER KİMDİR?
1970 doğumlu Mehmet Remzi Sanver, 2011–2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüttü.
Fransa Bilimsel Araştırma Merkezi’ne (CNRS) bağlı Paris Dauphine Üniversitesi LAMSADE Laboratuvarı’nda araştırma profesörü olarak görev yapan Sanver, ekonomi alanında uzman.
Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü’nde genel sekreterlik ve yönetim kurulu sözcülüğü görevlerinde de bulundu.