Söz konusu isimlerin, yolsuzlukla elde ettikleri iddia edilen yaklaşık 1 milyar 250 milyon doların bir kısmını özel uçaklarla İngiltere’ye taşıdıkları öne sürüldü. Suç örgütünün para trafiğine ilişkin detaylar, davada etkin pişmanlıktan yararlanan sanıkların ifadeleriyle gündeme geldi.

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Ertan Yıldız’ın etkin pişmanlık ifadeleriyle ortaya çıkan para transferi, suç örgütünün paraları İngiltere’ye kaçırdığı iddialarını güçlendirdi.

İNGİLTERE’DE ŞİRKET İDDİASI

Sabah gazetesinin konuyla ilgili haberindeki iddialara göre, firari isimlerden Emrah Bağdatlı’nın ortağı Merthan Açıl, uzun süredir İngiltere’de ikamet ediyor. Açıl’ın “Crea Digital” adlı bir şirket kurarak bu firma üzerinden bazı beyanlarda bulunduğu ve İngiliz makamlarını yanıltarak vizesini yenilediği öne sürüldü.

Açıl’ın ayrıca İngiltere’nin Swanland kentinde yaklaşık 1 milyon sterlin değerinde bir konut satın aldığı, diğer firari isimlerle birlikte hareket ettiği belirtildi.

KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Adalet Bakanlığı kaynakları, soruşturma kapsamında dört şüpheli hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığını, ancak yakalanmalarına ilişkin henüz bir gelişme yaşanmadığını bildirdi.

Kaptan, Gülibrahimoğlu’nun aynı zamanda sahibi olduğu Kuzey İstanbul adlı firmada elde edilen gelirlerin, paravan şirketler üzerinden fatura kesilerek dışarı çıkarıldığını öne sürdü ve bu şirketlerin isimlerini savcılıkla paylaştı.

İSTAÇ’A YATMASI GEREKEN PARA BAŞKA YERE AKTARILDI

Kaptan, Güney Cebeci’de ton başına 3 bin 800 lira alındığını, bu paranın İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ’ye (İSTAÇ) yatırılması gerekirken, Gülibrahimoğlu’nun Kuzey İstanbul firmasına aktarıldığını iddia etti.

Yaklaşık iki yıl önce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Bülbüllü’nün Florya’daki eski İBB Başkanlık konutunda hissedarları toplayarak hisselerini Gülibrahimoğlu’na devretmelerini istediğini belirten Kaptan, söz konusu hisselerin 12 Temmuz 2023’te devredildiğini ifade etti.

200 MİLYON DOLAR GELİR, MİLYONLUK VARLIK KAÇIRMA İDDİASI

Sabah gazetesinin haberine göre Kaptan, Kuzey İstanbul’un yıllık gelirinin 200 milyon dolar olduğunu, günlük 7–9 bin aracın döküm yaptığını, sahadan 50 milyon lira değerinde ekipman kaçırıldığını ve şirketin 600–700 milyon lira borçlandırıldığını öne sürdü. Ayrıca şirkete kayyum atanması talebinde bulundu.

İŞTİRAK YÖNETİCİLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Çelik’in ifadesine göre, Murat Gülibrahimoğlu’nun İSFALT ve İSTAÇ’ta sorun yaşamaması adına bu şirketlerin yöneticileri görevden alınarak yerlerine Fatih Keleş’e bağlı isimler getirildi. Arada arabulucu olarak İbrahim Bülbüllü görevlendirildi ve şirketlere “Fatih Keleş’e bağlısınız” şeklinde bildirimler yapıldı.

HİSSELER ‘TOPLANARAK’ TEKELLEŞTİRİLDİ

İBB iştiraki İSFALT’ın ortak olduğu Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci şirketleri işlevsiz hale gelince, İBB yönetimi ve Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu’ndan bu şirketlerdeki hisseleri toplamasını istedi. Gülibrahimoğlu, hisseleri toplamak amacıyla Kuzey İstanbul Gayrimenkul Şirketi’ni devreye soktu ve ayrıca bir geri dönüşüm şirketi olan Kuzey İstanbul Çevre Şirketi’ni kurdu.

GİZLİ HİSSELER EMANETÇİYE VERİLDİ

Kuzey İstanbul Gayrimenkul ve Kuzey İstanbul Çevre şirketlerinde yüzde 50’lik gizli ortak Fatih Keleş’ti. Ancak Keleş, Murat Gülibrahimoğlu’na tam güvenmediği için hisselerini emanetçi Yılmaz Doğan’a devretti. 2021’de hisse senetleri düzenlenerek Doğan’a ciro edildi ve bu işlemler noter onaylı belgelerle sabitlendi.

40 MİLYON TL’LİK GÖSTERİŞLİ DEVİR İŞLEMLERİ

2024’te hisseler Doğan’dan geri alındığında da 40 milyon TL tutarında bir gösterişli işlem yapıldı. Ancak Cem Çelik’e göre bu para hareketleri tamamen sembolikti.

DÖRTER ŞİRKETİ İLE FATURALARDA YÜKLÜ ARTIŞ

Fatih Keleş’in sahibi olduğu DÖRTER şirketine yatırımlar yüksek faturalarla devredilmeye başlandı. 2024’ten sonra Kuzey İstanbul Çevre Şirketi’nin Seymen ve Odayeri yatırımları DÖRTER tarafından yapılmış gibi gösterildi. Ayrıca, DÖRTER’in Kuzey İstanbul Modern şirketine taşeron olarak para akışını sağladıkları belirtildi.

FATURA DÖNGÜSÜYLE KÂR PAYI ARTIRILDI

Kuzey İstanbul Çevre firmasına fatura kesmesi gereken şirketler, Gülibrahimoğlu’nun yüzde 100 sahibi olduğu Kuzey Delta Şirketi’ne fatura kesti. Kuzey Delta, bu faturaları kar ekleyerek DÖRTER’e yolladı, DÖRTER ise yine yüksek kâr marjıyla Kuzey İstanbul Çevre’ye fatura kesti. Bu sayede DÖRTER’in banka hesabında ciddi miktarda para birikti.

DEĞERLERİNİN 40 MİLYAR TL OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

2024’te DÖRTER şirketi, Kuzey İstanbul Gayrimenkul’ün yüzde 50 hissesi için Gülibrahimoğlu’nun kişisel hesabına 125 milyon TL gönderdi. Ancak tescil işlemlerine başlanırken “Bekleyelim, tescil etmeyelim” denildi. İddiaya göre Kuzey Cebeci, Güney Cebeci ve Kuzey İstanbul Gayrimenkul’ün toplam değerinin yaklaşık 40 milyar TL olduğu tahmin ediliyor.

125 MİLYON TL’LİK ‘SAHTE’ SENET

Operasyonların ardından Fatih Keleş’in tutuklanması ve Murat Gülibrahimoğlu’nun yurt dışına kaçması sonrası, Gülibrahimoğlu söz konusu parayı senetle iade etmiş gibi göründü. Ancak Cem Çelik, muhasebe kayıtlarında görülen bu senedin gerçekte olmadığını, tamamen hayali bir belge olduğunu aktardı.

İSTAÇ’IN 1.9 MİLYAR TL ZARARI

Kuzey İstanbul Modern adlı şirket, sahada ruhsatsız olarak döküm işlerini yürüttü ve bu işlerden elde edilen gelirler İSTAÇ ile paylaşılmadı. 2024’te döküm işleri için kesilen faturaların toplamı yaklaşık 3.9 milyar TL iken, İSTAÇ’ın zararı bunun yarısı civarında, yani 1.9 milyar TL olarak hesaplandı.

PARALAR İBRAHİM BÜLBÜLLÜ’NÜN KONTROLÜNDEYDİ

Sabah gazetesinin haberine göre, döküm gelirlerinin takibi için İBB içinde İbrahim Bülbüllü’ye özel bir oda tahsis edildi ve muhasebe müdürü Cihan İlçin her hafta düzenli olarak Bülbüllü’ye rapor verdi. Fatih Keleş, Bülbüllü ve Gülibrahimoğlu arasında yapılan finansal hesaplar ise diğer çalışanlardan gizlendi.