Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan raporda, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL) hisselerinde manipülasyon tespit edildi. Bunun üzerine Investco Holding soruşturmasına bağlı olarak yeni operasyon kararı alındı.

İstanbul ve Van’da düzenlenen baskınlarda Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin “Sermaye Piyasası Kanunu’na Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi. Zanlıların, borsada yaptıkları manipülatif işlemlerle küçük yatırımcıyı zarara uğrattıkları ileri sürüldü.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet K., Botan Ç., Enes Ö.K. ve Hasan G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Sinan D., Kenan D., Eda Y., İhsan K.B., Kamil B., Kerim İ.B. ve Eyüp B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK DALGA INVESTCO OPERASYONU

Geçtiğimiz aylarda Investco Holding’e yönelik ilk operasyonda, suçtan elde edilen gelirleri borsa üzerinden akladıkları iddiasıyla 19 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 13’ü tutuklanmıştı.

Soruşturmada adı geçen iş insanı Nihat Özçelik’in, borsada halka açık 5-6 şirketin perde arkasındaki sahibi olduğu iddiası dikkat çekti. Özçelik’in tutuklanmasının ardından, Pamel hisselerinin kısa sürede 500 kat değer kazanarak 7 milyar TL’ye yükseldiği, hisse fiyatının ise 50 kuruştan 250 TL’ye fırladığı kayıtlara geçti.

INVESTCO HOLDİNG’İN ORTAKLIK YAPISI

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) göre, Investco Holding’in ortakları arasında Mustafa Ünal yüzde 55,75, Reha Çırak yüzde 25,25, Nihat Özçelik ise yüzde 9,99 oranında pay sahibi olarak görünüyor.

SUÇLAMALAR: MANİPÜLASYON VE KARA PARA AKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerin, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet”, “suç örgütü kurma” ve “suçtan elde edilen gelirleri aklama” suçlamalarıyla soruşturulduğu aktarıldı. Zanlıların borsadaki işlemlerle küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı ve elde ettikleri gelirleri borsa ile farklı yatırım araçları üzerinden akladıkları öne sürülüyor.

Açıklamada, operasyon kapsamında 11 şüpheliye ait adreslerde arama yapıldığı, incelemelerin çok yönlü şekilde sürdüğü kaydedildi.

İLK DALGADA 13 TUTUKLAMA OLMUŞTU

Hatırlanacağı üzere, aynı dosya kapsamında Investco Holding’e yönelik yapılan ilk dalga operasyonunda 19 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 13’ü tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında borsada birçok şirketin perde arkasındaki ismi olduğu iddia edilen Nihat Özçelik de yer almıştı.

Özçelik’in adı, Pamel hisselerinin hızlı değer artışında ve Verusa Holding’in 21 milyon TL’ye yaptığı hisse alımında da geçti. Dosyada yer alan bilirkişi raporuna göre, Özçelik ile Investco Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal arasındaki bir telefon görüşmesinde, şirketin gerçek sahipliğinin Özçelik’e ait olduğunun dile getirildiği tespit edildi.

SPK kayıtlarına göre Investco Holding’in resmi ortaklık yapısında Mustafa Ünal’ın yüzde 55,75, Reha Çırak’ın yüzde 25,25 ve Nihat Özçelik’in yüzde 9,99 hissesi bulunuyor.